За что подают, тезисно: (предисловие, в США так работает, что если у гражданина США берут деньги, эти деньги должны обрабатываться организациями которые имеют лицензии в США и эти деньги должны быть защищены(граждан должен иметь гарантии что он сможет вывести и прибыль и просто свои инвестиции в любой момент))

  1. Binance незаконно стимулировала людей торговать на других платформах. Чуть объясню, Binance стимулировала людей с США торговать на binance.com, когда они должны торговать только на binance.us.
  2. Binance поймали на большом количестве не зареганых предложений по торговле, то-есть, Binance предлгала продажу-покупку, конвертер, фючи, кредиты и тому подобное и при этом они не получали лицензию от правительства США на такие сервисы, что противозаконно.
  3. Binance выполнял функции биржи, брокера и клиринга. Они в общем делали все функции, на подобии принятия денег, обработки их, обработка транзакций и тому подобное. При этом они это все делали понимая что на это нужны лицензии. + Специально дизайнили все эти функции так чтобы избегать регуляции.
  4. У SEC есть отдельные претензии к "BNB", "BUSD", "BNB Vault", "Simple Earn", "staking".
  5. Binance получила миллиарды от инвесторов на управлительную компанию BAM через binance.com, что тоже не законно, потому что официально они подняли инвестиций только на 200 миллионов.
  6. Binance создавали разные запутанные способы чтобы позволить пользователям из США тороговать на binance.com(что не легально, binance это делал чтобы избежать трат на регуляторов США).
  7. Binance пойман на том что брал деньги клиентов(как FTX, что не легально) и направляли их в другую компанию "Merit Peak Limited". Делали это чтобы покупать всякие активы, торговать той же криптой и накачивать какие-то активы которые им выгодны(вот эта часть не доказана, просто теоритечески).
  8. Binance через свою прослойку компанию "BAM trading" и "BAM Management" чтобы делать так называемый “wash trading” с помощью денег клиентов. Если кто не знает “wash trading” = накрутка объемов, по сути они просто манипулировали ценой какой-то крипты, чтобы загнать хомяков. Пример в деле который привели, это компания “Sigma Chain” владелец которой был CZ была жестко накачена объемами на binance.us с September 2019 до June 2022.
  9. Binance делали незаконные ICO, IDO и тому подобное, при этом не защищая инвестиции инвесторов и не имея регуляций которые нужны в США. + Они это делали не раскрывая данные не о владельцах, не о имитентах SEC-у и конгрессу и делали запутанные системы при которых они не могли вникнуть в эти данные.
  10. SEC просит чтобы на binance.us не могли до конца своих дней влиять не CZ не binance.com и тому подобные компании, потому что они нарушили слишком много правил.(есть намек на то что CZ просто хотят посадить)(скорее всего SEC будет пытаться закрыть binance.com, и посадить CZ, но если честно кажется что так сильно стараться как с фаундеров FTX они не будут, по причине того что binance не украли такое количество денег у инвесторов США, именно по этой причине это дело ведут SEC, а не FBI)

Чуть про то что кому как принадлежит: Binance.com создал сеть продуктов которые подчиненные или аффилированные организации в различных юрисдикциях, все из которых связаны с Чжао как бенефициарным владельцем. Это значит что CZ все забирает себе.

BAM Management - является корпорацией штата Делавэр и материнской компанией BAM Trading и других аффилированных компаний. CZ владеет там 85% компании. Кучу продуктов us рынка принадлежит этой корпорации.

Там ещё очень огромная схема компаний которые зависимы от CZ(гражданин канады ;)) и замешаны в грязных делах, схема будет прикрепленна как фото к посту.

Факты: CZ создал финансовый стартап под названием binance, они привлекли деньги для этого стартапа через продажу монеты "BNB" по 0.15$(заработали они на это 15 миллионов $) за монету, по сути это можно считать как аналог акции бинанса.

На 2021 год, торговый оборот binance составлял 9.58 триллионов $(я чуть был удивлен) что делает это самой крупной торговой площадкой в мире.

Binance между Июлем 18 года и Июлем 21 года, заработал как минимум 11.6 миллиардов долларов(это тоже мега супер дофига), по сути Binance за этот промежуток заработал столько же сколько Nvidia за прошлый год, что мега дофига, особенно если сравнить размеры рынков.

Binance.com регулярно пытался привлекать клиентов США, но при этом binance не работал активно с KYC(подтверждение документами своей личности).

Binance.com имели более 1.47 миллионов клиентов из США в Августе 2019. Из которых 3.500 были китами, или же по названиям binance "VIP's". Люди с огромными оборотами.